Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv ukupno 36 fizičkih i pravnih osoba, koje se terete da su počinile krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. KZ-a BiH, krivično djelo porezna utaja iz člana 210. KZ-a BiH i člana 273. KZ-a FBiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ-a BiH.
Tri prvooptužene osobe su:
1. Fahrudin Čago, rođen 12.09.1956. godine u opštini Zenica, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH,
2. Smail Mujčinović, rođen 17.09.1960. godine u opštini Zenica, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, i
3. “Čago Komerc“ d.o.o. Zenica – pravna osoba koja je registrovana na ime vlasnika Bahrudina Čage.
Osim navedenih osoba, podignuta je optužnica protiv još 12 pravnih i 21 fizičke osobe.
Prvooptuženi Fahrudin Čago se tereti da je u vremenskom periodu od početka 2006. do kraja oktobra 2009. godine organizovao i rukovodio pripadnicima grupe za organizovani kriminal u smislu člana 1. stav 20. KZ-a BiH, koju su sačinjavale sve naprijed spomenute optužene fizičke osobe. Ova grupa je smišljeno i zajednički djelovala s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi veće vrijednosti.
Kako se navodi u optužnici, Fahrudin Čago je preduzeće „Čago komerc“ d.o.o. Zenica formalno registrovao na svog brata Bahrudina Čagu kao osnivača i vlasnika, premda je on stvarno organizovao i rukovodio radom ovog preduzeća, koje se bavi distribucijom cigareta na teritoriji BiH putem vlastitih dostavnih vozila.
Preduzeće „Čago komerc“ je jedan dio nabavljenih duhanskih prerađevina – cigareta, od Tvornice duhana Rovinj i Fabrike duhana Sarajevo, distribuiralo – prodavalo za gotovinu putem svojih dostavnih vozila raznim kupcima, fizičkim i pravnim osobama, a da pri tome nisu izdavani računi o prodaji i promet izvršen na ovaj način nije u skladu sa članom 56. Zakona o PDV-u evidentiran u poslovnim knjigama, nego je gotov novac od navedenih prodaja cigareta zapriman u firmi „Čago komerc“ d.o.o. Zenica i evidentiran u skrivenoj - internoj blagajni. Za tako prodate količine cigareta bile su sačinjene lažne fakture naslovljene na naprijed navedenih 12 optuženih pravnih osoba, sa lažno iskazanim odobrenim rabatom i umanjenom prodajnom cijenom cigareta, a samim tim i umanjenom poreskom osnovicom. Ovakve lažne fakture bile su evidentirane u poslovnim knjigama preduzeća „Čago komerc“ kao prave. Na ovaj način, preduzeće „Čago komerc“ ostvarilo je fiktivni promet, pri čemu nije postupilo u skladu sa važećim zakonskim odredbama o porezu na dodatu vrijednost, te je protivpravno stečenu imovinsku korist veće vrijednosti upotrijebilo u legalnim privrednim tokovima na teritoriji BiH.
Kako se navodi u optužnici, ova grupa za organizirani kriminal je bila dobro hijerarhijski ustrojena, sa jasno podijeljenim ulogama, gdje je prvoosumnjičeni Fahrudin Čago kao organizator grupe za organizirani kriminal rukovodio grupom zajedno sa direktorom preduzeća “Čago Komerc” d.o.o. Zenica, drugoosumnjičenim Smailom Mujčinovićem kao najbližim saradnikom, koji je po njegovim uputama postupao i upravljao radom ovog preduzeća, dok su ostali pripadnici grupe za organizirani kriminal, optuženi uposlenici preduzeća “Čago Komerc”, sačinjavali dokumentaciju o fiktivnom prometu cigareta, vodili internu - skrivenu blagajnu i pronalazili pomenute optužene pravne osobe na koje se, na osnovu sačinjene fiktivne dokumentacije o navodnoj prodaji robe (cigareta), prebacila obaveza plaćanja PDV-a.
Na opisani način izbjegnuto je plaćanje obaveza propisanih poreskim zakonodavstvom BiH i FBiH, i to PDV-a u iznosu od 1.661.300,00 KM, i poreza na dobit u iznosu od 1.714.344,00 KM, što predstavlja ukupno iznos od 3.375.644,00 KM, za koji su oštećeni budžeti BiH i FBiH.
Navedene optužene fizičke i pravne osobe se terete da su počinile krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. KZ-a BiH, krivično djelo porezna utaja iz člana 210. KZ-a BiH i člana 273. KZ-a FBiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ-a BiH.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.